ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РБ. Лекции. 2016

<< | >>

↑

Оглавление

Введение

1. Статус, структура и основы функционирования Национального банка Республики Беларусь

1.1. Возникновение и сущность центрального банка

1.2. Цели и функции Национального банка Республики Беларусь

1.3. Правовые основы деятельности Национального банка Республики Беларусь

1.4. Особенности функционирования Национального банка

1.5. Операции Национального банка

1.6. Структура и органы управления Национального банка Республики Беларусь

2. Организация и регулирование налично-денежного обращения

2.1. Организация эмиссионной деятельности Национального банка

Налично-денежная эмиссия

2.2. Прогнозирование и анализ состояния наличного денежного оборота

2.3. Организация кассовой работы в учреждениях Национального банка Республики Беларусь

Организация работы приходной кассы.

Организация работы вечерней кассы.

Организация работы кассы пересчета.

Организация работы расходной кассы.

3. Организация системы межбанковских расчетов в Республике Беларусь

3.1. Платежная система Беларуси

Понятие платежной системы

Задачи и функции платежной системы. Принципы построения платежных систем.

Роль и участие Национального банка в ее формировании и развитии

Организация и структура платежной системы Беларуси

Нормативно-правовая база совершения безналичных расчетов

Инициирование платежа

Расчеты через корреспондентские счета, открываемые в учреждениях Национального банка Республики Беларусь

Внутрибанковские межфилиальные расчеты

Общая характеристика электронных систем денежных расчетов

3.2. Межбанковские расчеты, организуемые Национальным банком Республики Беларусь

Роль межбанковского расчетного центра в организации расчетов между банками

Основные принципы создания и функционирования электронной системы межбанковских расчетов в Беларуси. Нормативная база использования электронных документов

Система валовых расчетов в режиме реального времени (Межбанковские расчеты в системе BISS)

Межбанковские расчеты через клиринговую систему прочих платежей

Плата за расчетные слуги Национального банка Республики Беларусь

3.3. Платежные инструменты и формы расчетов

Формы безналичных расчетов

Кредитовый перевод

Расчеты платежными поручениями

Расчеты платежными требованиями-поручениями

Расчеты мемориальными ордерами

Дебетовый перевод (инкассо)

Расчеты посредством чеков из чековых книжек и расчетных чеков

Расчеты пластиковыми карточками

3.4. Интеграция Беларуси в международную систему расчетов

Характеристика существующих систем платежей и расчетов

Мировые тенденции в реформировании и развитии платежных систем

Международные стандарты платежных систем

Типы и источники рисков платежных систем

Пояснение отдельных терминов, используемых в 3-й главе

4. Денежно-кредитное регулирование в Беларуси

4.1. Понятие и сущность денежно-кредитной политики, её место в системе экономической политики государства

Система денежно-кредитного регулирования.

4.2. Цели и инструменты денежно-кредитной политики

Таргетирование обменного курса

Таргетирование денежных агрегатов

Инфляционное таргетирование

Прочие целевые ориентиры или «прагматичный монетаризм»

Инструменты денежно-кредитного регулирования Национального банка Республики Беларусь

4.3. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь

4.4. Политика минимальных резервных требований

4.5. Операции на открытом рынке

1. Операции центрального банка с ценными бумагами

2. Рефинансирование коммерческих банков,

3. Операции с иностранной валютой

Операции на открытом рынке Национального банка Республики Беларусь

Аукционные операции открытого рынка

Двусторонние операции открытого рынка

4.6. Постоянные механизмы регулирования ликвидности банковской системы

Постоянные механизмы рефинансирования

Постоянный депозитный механизм

Постоянно доступные механизмы Национального банка Республики Беларусь

4.7. Административное регулирование денежно-кредитной сферы

5. Рефинансирование банков

5.1. Система рефинансирования банковского сектора

5.2. Кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг

Ломбардное кредитование как инструмент денежно-кредитной политики Национального банка Республики Беларусь

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КРЕДИТОВ ОВЕРНАЙТ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ ЛОМБАРДНЫХКРЕДИТОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ

6.Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль

6.1.Взаимосвязь валютной и денежно-кредитной политики

Сущность, цели и задачи валютной политики.

Валютная система государства.

Меры валютной политики.

6.2. Механизм реализации политики регулирования валютного курса

Проблемы формирования валютного курса.

Виды валютных курсов.

Курсообразование в Республике Беларусь.

6.3.Валютное регулирование и валютный контроль.

Национальный банк как орган валютного регулирования

Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного регулирования

Основными направлениями валютного контроля являются:

Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации

6.4. Международная валютная ликвидность страны

6.5.Международные финансовые институты

7. Регулирование деятельности коммерческих банков. Банковский надзор

7.1. Цели и задачи пруденциальногорегулирования банковской деятельности (банковского надзора)

Принципы банковского надзора

Субъектами банковского надзора являются:

Объектами банковского надзора являются

Методы надзора

«Входной» надзор

Установление пруденциальных требований и стандартов

Документальный надзор

Надзор на месте

Корректирующие меры.

7.2. Порядок регистрации банков и лицензирования банковской деятельности

7.3. Осуществление пруденциального надзора за деятельностью банков. Обязательные экономические нормативы деятельности банков

Нормативы достаточности капитала

Нормативы ликвидности банка

7.4. Инспектирование банков

7.5. Организация реструктуризации и санирования банков.

7.6. Регулирование и контроль за деятельностью коммерческих банков на рынке ценных бумаг

Лицензирование банков

Операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Национального банка

8. Выполнение функции финансового агента Правительства.

8.1. Кредитование государства и управление государственным долгом

8.2 Взаимоотношения Национального банка с Министерством финансов.

9. Макроэкономический анализ и прогнозирование

9.1. Значение макроэкономического анализа и прогнозирования в деятельности центральных банков

9.2. Цели и задачи макроэкономического анализа и прогнозирования, осуществляемого центральным банком

9.3. Основные направления макроэкономического анализа.

Взаимодействие Национального банка и Правительства Республики Беларусь при осуществлении макроэкономического прогнозирования.

Особенности деятельности структурных подразделений Национального банка, выполняющих функции макроэкономического анализа и прогнозирования.

Публикация Национального банка Республики Беларусь результатов исследований и аналитических обзоров.

9.4. Методы и модели макроэкономического прогнозирования

Традиционные большие макроэкономические модели.

Авторегрессионые (VAR) модели.

Проблема точности макроэкономических прогнозов.

Макроэкономическое прогнозирование в денежно-кредитной сфере.

Прогнозирование темпов инфляции.

9.5. Составление, мониторинг и анализ платежного баланса Беларуси. Прогнозирование валютных курсов.

Прогнозирование валютных курсов.

Прогнозирование движения валютных курсов.

Список использованных источников

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Основные принципы эффективного банковского надзора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень наиболее распространенных стандартизированных методик комплексной оценки деятельности коммерческих банков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Образцы лицензий на осуществление банковских операций, выдаваемых Национальным банком Республики Беларусь (в разрезе видов)

Тесты

Практические задания

Список литературы для подготовки к компьютерному тестированию

Книги и учебники по дисциплине Банковские системы:

- Анализ банковской деятельности - Банковские операции и услуги - Банковские риски - Банковские системы - Банковский менеджмент - Банковское дело - Банковское право - Интернет-банкинг -

- Аудиторская деятельность - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Кредит - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -