<<
>>

Основы законодательства о валютном контроле

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ. органами и агентами валютного контроля в соо!вет- ел вин с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», нормативными актами Банка России и других органов власти Органами валютного контроля являются Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Агенты валютного контроля ? уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку пенных бумаг, таможенные органы и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля.

Контроль за валютными операциями кредитных организаций, а также валютных бирж осуществляется Центральным банком Российской Ф едерации

Уполномоченные банки ? кредитные организации, созданные в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.

В соответствии с российским законодательством валютными операциями признается:

приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а 1акже использование валютных ценностей в качестве средства платежа.

приобретение резидентом у нерезидента лнбо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних пенных бума! в качестве средства платежа;

приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валют Российской Федерации и внутренних цепных бума! на законных основаниях, а 1акже использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных б>маг в качестве средства платежа,

ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной территории РФ валютных ценностей, валю ни РФ и внутренних ценных бумаг;

перевод иностранной валюты, валюты РФ. внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, 01крытый на территории РФ, и со счет, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами терри-тории РФ;

перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) тою же лица, открытый на территории РФ.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право

нерезидентами ак- валютою регули-

учета и отчетности

проводить проверки соблюдения резидентами и тов валютного законодательства РФ и актов органов рования;

проводить проверки полноты и достоверности по валютным операциям резидентов и нерезидентов,

запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов.

Обязательный срок для предоставления документов по запросам органов и агентов валютиою контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.

В целях обеспечения правовой основы развития системы валютного контроля в РФ расчеты по предусматривающим ввоз товаров на тамо-женную территорию РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ внешнеэкономическим сделкам резидентов осуществляются только через счета резидентов, которыми или от имени которых заключены сделки с нерезидентами, если иное не разрешено Банком России.

При эюм расчеты по внешнеэкономическим сделкам, по которым участниками внешнеэкономической деятельности оформлены паспорта сделок, осицесгвляются юлько через уполномоченные банки, подписавшие такие паспорш.

Ммпор1еры-резиден1ы.

которыми или о г имени которых заключены сделки, предусматривающие перевод из Российской Федерации иностП

ранней валюты в целях приобретения товаров, обязаны внезти товары сюимостыо, эквивалентной сумме уплаченных за них денежных средств в иностранной валюте, либо обеспечить возврат тих средств в сумме не менее ранее переведенной в течение 90 календарных дней с латы оплаты товаров, если иное не установлено Центральным банком РФ.

Уполномоченные банки [за выполнение ими функций агентов валютного коніроля имеют право взимать с клиентов, оформивших в этих банках паспорта сделок, плату в размере не более 0,15% суммы сделки, по ко юрой уполномоченный банк осуществляет валютный контроль.

<< | >>
Источник: Тютюнник А.В., Турбанов А.В.. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика,2005. - 608 с.. 2005

Еще по теме Основы законодательства о валютном контроле:

  1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
  2. 5.9 Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним
  3. Основы законодательства о валютном контроле
  4. § 2. Понятие и содержание валютного регулирования
  5. § 3. Валютный контроль
  6. § 1. Основы правового регулирования валютных операций и валютного контроля
  7. 7. Валютные ограничения
  8. Понятие валюты и валютных ценностей. Законодательство, регулирующее валютные правоотношения
  9. Тема 8. Валютное законодательство РФ. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от10.12.2003г. №173-ФЗ
  10. Источники валютного законодательства
  11. Значение и правовая природа валютного контроля
  12. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
  13. 13.1. Финансовый контроль, формы и методы его проведения
  14. Тема 12. «ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
  15. 2.3 Валютный контроль бартерных сделок
  16. 3.2 Анализ процесса утечки капитала и эффекта от валютного контроля
  17. § 2. Понятие, предмет и принципы правового регулирования валютных операций в Российской Федерации
  18. § 1. Правовой статус Центрального банка и правовое положение банков в Российской Федерации как участников валютных операций
  19. § 2. Уполномоченные банки в системе валютного контроля в Российской Федерации