2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля

Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами валютного контроля и агентами валютного контроля.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные Центральному банку Российской Федерации, а также подотчетные Государственному таможенному комитету РФ таможенные органы.

В процессе исполнения функций агента валютного контроля, банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам. Возможны различные варианты нарушений и действий банка. Так, банк вправе приостанавливать операции по открытым у него счетам на сумму не представленных документов. При поступлении клиенту денежных средств по валютной операции с нарушением валютного законодательства, банк по факту нарушения не позднее следующего дня направляет в Комитет государственного контроля для уведомления формуляр учета поступления денежных средств по данной операции. Банки как агенты валютного контроля выполняют следующие функции:

– контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;

– контроль за предоставлением клиентами документов по валютным операциям;

– регистрация паспортов сделок;

– приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которой не представлена документация о проводимых операциях;

– уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам денежных средств по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства.

1.

<< | >>
Источник: Неизвестный. Перечень билетов к экзамену по дисциплине « Деньги, кредит, банки» (очная форма обучения) 2014. 2014

Еще по теме 2. Функции коммерческого банка как агента валютного контроля:

  1. Коммерческие банки как агенты валютного контроля
  2. 10. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАК АГЕНТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
  3. 2.4 Выполнение банком функций агента валютного контроля
  4. Банки как агенты валютного контроля
  5. Коммерческий банк как участник валютных операций Особенности положения банка на валютном рынке
  6. 10. Органы и агенты валютного контроля
  7. Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются
  8. Лекция 3. Нормативно-правовая основа деятельности коммерческого банка. Контроль и регулированиедеятельности коммерческого банка
  9. Понятие коммерческого банка. Основные функции коммерческого банка.
  10. 4.2. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования и валютного контроля
  11. 67.СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА